（吉隆坡1日讯）中国籍女商人在广州被诈骗集团骗走逾800万美元（约3440万令吉），漂洋过海来大马投报，武吉安曼联合雪州商业罪案调查组日前 成功侦破一个由50岁本地华裔男子操盘，以炒外匯及投资活动诈財的国际诈骗集团，并逮捕首脑及一名同党，起获总额高达270万令吉钞票。

警方是于上个月接获该名来自中国广州女商人（27岁）的越洋投报后，立即成立专案小组展开调查，最终根据女商人的线索，成功捣毁这个跨国诈骗集团，避免更多人因此受害。

起270万现款

全国商业罪案调查组副总监拿督威拉韩查今日在雪州警察总部召开记者会时指出，警方于前天（29日）分別在隆市武吉赛隆（Bukit Ceylon）某高级公寓单位及某著名商场停车场內逮捕2名分別50岁及34岁的华裔男子，当场起获270万令吉现金，同时起获假护照及身份证，以及两辆 休旅车。

「50岁的诈骗集团首脑以假身份及护照，去年7月到中国广州开宣传大会，其中该女商人被其丰厚的投资回酬吸引，短短1年半內，匯款超过800万美元给首脑。」

据瞭解，女商人较后无法与首脑取得联繫，再加上投资回酬迟迟没有下文，女商人怀疑自己受骗，于是在上个月，她在公安的带领下，自广州乘飞机到我国投报。

韩查透露，该女商人在投资前，曾于去年飞来我国考察，当时诈骗首脑还带她参观投资地点及住家，更以豪华房车载送她，让她信以为真。回中国后，她多次匯款给对方，高达800万美元。

「类似投资外匯、金字塔传销等骗案层出不穷，警方在过去12个月內，共接获131宗投报，涉及诈骗金额总额高达3220万2023令吉损失，公眾因提高警惕，切勿因一时贪念，最终成为受害者。」

他指出，目前警方援引刑事法典第420条文（欺骗）调查此案，而两名嫌犯已被延长扣留至明日(2日)助查。

警方也在行动中將2名嫌犯的本田与丰田豪华休旅车充公。

凭硕士证书光鲜外表取信　首脑专向中港台富豪下手

50岁华裔诈骗集团首脑仅凭一张工商管理硕士证书，以及一身亮丽光鲜外表，就成功骗走中港台多名富豪逾千万令吉！

警方调查发现，这名诈骗首脑在成立一间空壳投资管理公司后，就以投资地產、工业及外匯为饵，四处向中港台富豪游说在马投资，事实上，所谓的投资项目只是空口说白话，根本不存在。

「调查显示，这名嫌犯在上海成立一间名为『爱迎资產管理有限公司』，更自称拥有合法外匯投资执照。」

国外办宣传大会

韩查表示，该嫌犯已虚假投资为名，专向中港台富豪下手行骗，相信至今已骗走逾千万令吉。

「他利用各种各样的投资活动，以丰厚回酬吸引外国人，经常在国外办宣传大会，以多面投资为晃子，包括在马设厂，开公司，炒外匯等，因表面风光而轻易能引君入瓮。」

他指出，案中被骗800万美元的女商人，是以家族公款投资，结果却遭遇老千，所幸受害者最终醒觉并向中国公安报案；隨著2名嫌犯落网，警方也將和中国公安交换情报，以揪出更多同党下落。

他说，此诈骗集团经常更换公司名字，首脑更以假身份行骗，一旦收到受骗者的钱，便消失无踪。然后再以另一身份在另一个国家干案。而案中落网的34岁嫌犯则是首脑所聘请的会计师，2人一起出国游说外国人投资，以增加投资者的信心。

http://www.orientaldaily.com.my/society/sh2701

马来西亚《东方日报》